ZAWIADOMIENIE

---

Zarząd Centrala Zaopatrzenia Górnictwa Spółka Akcyjna w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód pod numerem KRS 0000107514 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) Spółki na dzień 29 listopada 2021 r. na godz. 10.00  w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Powstańców 17, I piętro.

Porządek obrad:

1. otwarcie ZWZ;
2. wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie brakujących zaległych sprawozdań Zarządu oraz finansowych za lata 2015-2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2020;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2020;

Podjęcie uchwał w sprawach:

7. zatwierdzenia zaległych sprawozdań Zarządu oraz finansowych za lata 2015-2019,
8. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
9. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
10. pokrycia straty za rok 2020,
11. dalszego istnienia Spółki,
12. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok 2020,
13. zmiany w składzie Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji,
14. wyboru biura maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy;
15. wolne wnioski;
16. zamknięcie obrad.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej czy drogą korespondencyjną.

 

Prawo uczestniczenia w ZWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki lub zastawnikami albo użytkownikami akcji Spółki (którym przysługuje prawo głosu), jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego w Domu Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „BDM”) co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ.

---

---

Strona w przebudowie